谁是世界顶级黑客，他们为何瞄准数字货币交易所？

编者按：本文转载自微信公众号“小雷看事”（ID：kanshi1314），36氪授权转载。

在各种训练中，有一种训练叫沙盘推演。 无论是在商业竞赛领域，还是军事训练领域，沙盘推演的整个过程和高度，决定了每场比赛或战争发生时的效率和极限。

未来的竞争和支配财富分配的最根本逻辑几乎完全由人脑控制，电脑鼠标也一样。 把钱放在自己的口袋里，你很难知道别人是如何做到这一切的。

在新兴的金融市场，这种现象非常明显，尤其是在现在的数字货币市场。 发生的故事真是太神奇了。

我曾尝试用沙盘推演来告诉投资者这个市场可能的过程和结果。 可怕的是，我最近的推算和市场趋势惊人的相似。

去年10月30日，芝加哥商品交易所（CME）宣布决定推出比特币期货。 比特币作为一种非常小众的新兴金融交易，有着适合华尔街操作的标的。 到11月29日，我在社区做了一个沙盘推演。 当时，比特币的价格在 9000 美元左右。 与去年年初相比，比特币价格涨幅超过8倍。 没有人知道第二个天上会发生什么？ 许多分析师认为10,000美元面临巨大压力。 短期内不会一蹴而就，还会有回调等。其实，当时大部分投资者对市场看好，但同时也开始感到恐惧。 .

我当时的逻辑很简单。 比特币期货的推出，意味着比特币在历史上成为华尔街可以参与的金融产品。比特币作为一种可交易的、受法律保护的资产。 在这种预期被透支之前，价格肯定不会停止。 所以，去年11月29日，比特币价格还在9000美元的时候，我做了一个比较大胆的推演。 我的原话和推演如下：

但是我的扣分第二天就被质疑了。 11 月 30 日，比特币价格大幅回撤 20% 以上，距离 12000 美元更远，更不用说 20000 美元了。 市场认为阶段性高点已经出现，回调即将开始，但这次回撤只持续了一天。 从去年12月1日开始，比特币价格飞速上涨，一直到12月17日，比特币期货上市前一天涨到19000多美元，几乎和我推算的20000美元相符。

下一个市场更加引人注目。 比特币价格从去年12月18日开始下跌，到今年2月5日跌破8000美元，最低点跌破7000美元，但仅停留在8000美元以下。 不到一周，然后迅速拉到9000美元以上，我的推演几乎成了完美的预演。

这期间，我基本没有写任何行情走势的分析，也没有改变自己的判断和推演。

2月4日，我专门录制了一堂课，题目是《币市暴跌，进入熊市了吗？什么时候可以抄底？》，分析了整个暴跌背后的逻辑，以及各个品种之间的细微差别。 为什么以太坊的这一轮下跌至少落后于比特币1个月，背后的市场背景是什么等等。 另外我指出，是否抄底的问题主要不是看价格，因为当市场恐慌情绪加深时，价格无效，抄底需要看时间周期，不是具体价格。 有必要了解市场情绪和基本面的逆转。 表面的相关性防止二次下降。

20天后，也就是2月24日，我写了一篇题为《币圈大佬谈区块链哲学，说明市场进入熊市》的分析。 在这个分析中，我什至毫不犹豫的说了这么一句话：

您可以将2月24日所有数字货币的价格与当前价格进行比较。 一般回撤在20%以上。 然而，预测价格和给出建议并不是我们分析师最重要的工作。 我们的目的是用完全市场化的逻辑，用尽可能多的考量去推导未来的市场可能性。 性别。

很多投资者之所以对未来没有感觉，是因为他们太偏执，只关注自己想关注的东西。 他们总是认为市场上的大多数人都没有他们聪明，甚至会鄙视、反驳、完全无视与自己不一致的投资者的意见。 情绪，就好像在说，比赛开始的时候，你只关心自己要去哪里，而不关心别人用什么车。 如果每个人都坐火车，没有问题，但在大多数情况下，市场走势就像每个人都分散到无人居住的沙漠中。 你甚至不知道别人从哪里开始，要到哪里去。 什么，别人拥有的设备和你的有什么区别等等，这个时候你是孤立的，你对环境和未来的判断很可能会失败。

3月3日，我录制了一堂课，题为《监管政策进一步有哪些？币圈熊市到底要多久结束？》 背景是很多人都在传言说什么时候会有政策出台等等，各国的监管政策也是众说纷纭。 人们不知道什么样的消息是好消息，什么样的消息是坏消息。

在3月3日的课上，我不仅分析了中国监管政策的运行逻辑，还明确指出了当下大家应该关注的市场最根本、最紧迫的风险点有哪些。 我的原话是，目前的交易所由于信任机制问题和安全问题，是一颗定时炸弹，会在某个时候影响市场信心，导致崩盘。

话音刚落，3月7日，全球首屈一指的交易所“币安”遭到黑客攻击，市场信心崩溃，直接导致大部分数字货币在几天内大幅波动超过30%。 事后，不少投资者认为这是一个偶然或孤立的事件，从自我认知的角度思考问题，纠结于事件本身，难以总结系统的经验教训和预测未来。

3月8日，我在朋友圈发了这条消息：

币安被黑的事件似乎已经过去了。 除了部分投资者心有余悸外，市场似乎已经逐渐忘记了整个过程，但要从中总结出一些有用的东西，确实没有那么简单。

这让我想起五年前让整个比特币市场陷入低估的被低估的“MT.gox”交易所被盗事件。

Mt.Gox 成立于 2010 年 7 月，一直发展良好。 到2013年4月，比特币价格飙升，Mt.Gox成为全球最大的比特币交易商。 5月底，Mt.Gox全球比特币市场份额达到80%，创历史最高水平。 但在交易所遭遇多次黑客攻击后，2013年3月12日至2014年2月15日，先后发生比特币提现服务暂停、提币功能故障等多起事件，引发比特币挤兑。 2014年2月，Mt.Gox申请破产，声称不知道85万枚比特币的下落，直接导致了全球高达5亿美元的比特币灾难，也将比特币价格拖入了熊市。两年多。

让我们看看币安的黑客攻击。 从我现在的感受来看，其实和当年Mt.Gox被攻击的情况差不多。 首先是黑客早有布局，并保持着极强的耐心和按部就班的步骤。 不管是定义为外攻还是自我窃取，几乎都可以说是很有计划的。

当然，黑客之所以选择币安，并不是所谓的API验证漏洞。 主要原因是币安在一个月前还是全球最大的数字货币交易所。 如果当时全球最大的交易所是别的，那么别的交易所也会是目标，不了解市场就去猜到底是为了竞争谁，或者报复谁，未免太无知了。

攻击币安只是黑客整体攻击策略的一部分。

这种攻击分为三个步骤。 一是选择标的，二是研究标的及其形成的连锁反应，三是找出跨市场防御和自我退出的策略。

只有选择排名第一或第二的交易所，才能把握市场情绪的制高点，只有把握市场的制高点，黑客才能对市场的一切反应一清二楚。

你可能不知道，这个世界上，最好的黑客不在国家安全部门，而是在华尔街的支持下，因为只有华尔街养得起他们。 华尔街投机者可以侵入美联储系统或五角大楼以获取一则消息，他们可以轻松获得白宫对经济政策的讨论，更不用说其他政府信息了。 华尔街也最先得到世界上哪里会最先爆发战争的消息，而不是参战国的国防部长。 攻击比特币交易所太容易了，但他们必须看起来很不专业，这样市场很快就会忘记它。

所以我的判断是，针对中心化交易所的安全问题，以及未来一系列的攻击，其实才刚刚开始。 币安要想杜绝这种攻击顶级黑客能弄到比特币嘛，唯一的可能就是将其影响降到最低，或者停止做这项业务。 其他交易所的漏洞以及破坏其防御的成本也掌握在这些黑客手中。 这就是为什么中本聪在发明比特币时采用了最笨的方法，也就是工作量证明，而不是简单的安全机制，因为他知道安全防御能力最高的最笨的方法是什么。

目前中心化交易所最大的漏洞是只有一层保护，即线上安全机制。 网络安全机制一旦被攻破，几乎失去所有还手之力。 传统交易所黑客不敢轻易攻击，因为期货、股票等传统交易所还有一层保护，即线下系统安全网络，如券商、银行、结算机构等都绑定在一个下系统，没有威胁突破一个环节，再加上严格的法律规定和国家级追溯系统，黑客攻击的成本是非常巨大的。 数字货币交易所承担的功能过于集中，变得更加脆弱。

黑客们根本不关心他们在这次事件中赚了多少钱，市场关注的焦点是黑客是如何赚钱的，赚了多少钱。 黑客们关心的是，此次事件后币安将如何升级安全模块，以及其他交易所会做出怎样的安全改进和反馈。 之后，解决安全问题的路径和方法基本暴露在黑客的监控之下。 黑客的目的是“吓蛇”，就是想看看你的底牌。

关于这件事，我接受了不下十次的采访，很多意见都表达了同样的程度，但我不能说很实质的东西，我的记者朋友也不会相信我。 我只想告诉投资者的是，在信心和预期支撑的市场中，真正的操纵市场的高手不是拉高做空，而是低价买入。 华尔街的利益是全球性的，他们不会让某个市场的暴利持续下去，直到他们能够撼动其他市场的秩序。

对于投资者而言，希望将资产委托给更可信的机构无可厚非，但所有机构的受托责任都是有界限的。 随时冷藏不打算交易的数字资产非常重要。 必要的。 至于接下来行情走势的探索和预测，我们会在下一课详细分析顶级黑客能弄到比特币嘛，欢迎订阅。