比特币otc场外交易隐藏交易：隐藏危机的USDT场外交易

虚拟货币的面对面场外交易看似安全，实则存在隐患。

“与虚拟货币兑换转账相比，面对面的现金结算可以绕过银行审核，确保交易可以实时完成，避免任何一方的资金耗尽。这已成为香港流行的交易趋势” 香港某虚拟货币交易所相关负责人表示。

在正规的虚拟货币交易所购买比特币需要实名认证。 投资者需在平台核实个人信息，并根据提示上传身份证、护照、住址证明等信息； 使用比特币ATM认购比特币，需要支付最高10%、最高15%的手续费，ATM机会一一处理现金。 盘点，让交易路径可追溯。

根据 PeckShield 反洗钱报告，2020 年不受监管的虚拟货币出口额达到 175 亿美元，比 2019 年增长 51%，并且仍在快速增长。 虚拟货币在灰色产业中主要有三种用途：贩毒、网络赌博和资本外逃。 在这条隐藏的灰色产业链中，诞生了一个巨大的场外市场。

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秘密场外交易

“我们做港币，”李颖（化名）说，提供比特币和USDT接收法币（港币）服务。 “卖家只需提供虚拟货币收款地址，确认转账后即可收款。 付款可当面清点核对。 与现场交易相比，我们不会询问买家的资金来源或身份信息，也没有金额上限，只要事先谈好佣金即可。”

像李颖这样的老牌投机者开始转型“商人”，打通黑色和灰色产业的上下游。 他们在虚拟货币的掩护下，不断向黑灰色行业“输血”。

“很多人认为这种一只手取钱，另一只手兑换货币的场外交易非常安全，但实际上存在很多潜在风险。” PeckShield反洗钱态势感知平台CoinHolmes专家表示。

他解释说，从买方的角度来看如何盗刷usdt，由于卖方不了解卖方的详细资料，因此很容易收到来源不明的虚拟货币，从而在不知情的情况下卷入洗钱案件。

据CoinHolmes观察，2020年我国掀起的“冻卡潮”期间，部分参与场外交易的商户和玩家的银行卡被冻结。 更有什者，他们可能因涉及洗钱案件而与相关执法机构合作。

从卖家的角度来看，拿着一大箱现金在街上游荡是一个容易的目标。 CoinHolmes协助调查统计发现，场外交易资金规模往往在七位数以上。 近期，CoinHolmes从警方协助的场外交易中观察到，场外交易开始向面对面的现金交易转移。 如果现金没有及时安全存放，就会出现抢劫抢劫，还可能遇到“杀猪”。 近期，USDT场外交易在中国大陆和香港被抢。

“在我们近期协助调查的案件中，就出现了通过社交平台伪造买家身份的场外比特币场外交易，成功进行了数笔数十万现金兑虚拟货币的场外交易。 .买卖双方的信任，提出了大宗交易，卖家介绍了本局提前准备的情况。 买家收到转账款后如何盗刷usdt，配合同伙进行抢劫，而这些买家大多是有组织的东南亚黑帮。 CoinHolmes 反洗钱专家说。

值得注意的是，在此类涉及黑灰色产业的案件中，不法分子越来越青睐与美元挂钩、价值稳定、同时具有隐蔽性的USDT。

据中国检方数据显示，2020年以来，与USDT相关的刑事案件共85起，而2020年之前只有5起。

在CoinHolmes协助的Tether（USDT）场外交易案中，CoinHolmes结合现有数亿个地址标签，快速定位目标的相关交易地址，并协助执法部门和（USDT）母公司Tether .Inc。 司法侦查，将可疑地址列入黑名单，及时有效拦截拦截可疑USDT转账，为相关执法部门破案争取时间，增加受害人挽回损失的概率。

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“飞车党”成立交易老手

据CoinHolmes统计，半个月内，香港发生两起虚拟货币场外抢劫案。

1月3日晚，36岁的李先生与两名南亚买家成功交易价值100万港元的比特币后，次日（1月4日）下午，两名南亚买家与李先生进行了沟通再次通过微信。 我老公联系他，想再跟他交易一个价值300万港元的比特币。

两名南亚买家和李先生在买家的车上完成了交易。 李先生通过网上账户向指定账户转了15个比特币。 买家以现金360万港元。 李先生在车里数钱时，买家的私家车停在山坡上，又有一辆私家车开过来。 三个南亚大汉跳下车，破门而入抢走了360万现金和两部手机，迅速逃走。 随后，买家将李先生踢下车，扬长而去。

据悉，2020年3月至2020年12月，受害人通过网上交易平台与南亚买家成功进行5至6笔虚拟货币交易，获利10万港元。 交易了100万港元的比特币后，他准备做一笔大买卖，却不慎掉入陷阱。

半个月后的1月18日，尹女士在一次与美元挂钩的稳定币USDT的现金交易中，被三名手持刀棒的男子抢走350万港币。 劫机者将这名妇女锁在一个单元内。 并迅速开走。 据悉，殷女士与“买家”共完成3笔交易，每笔金额约60万至70万港元。 由于双方长期“合作愉快”，才促成了这桩“大买卖”。

据香港媒体报道，南亚地区曾有盗取虚拟货币的先例。 2018年，一名男子误以为劫匪冒充卖家，并按照对方指示携带140万港元现金进行当面交易。 被抢了。

据CoinHolmes观察，OTC交易在大陆也时有发生。 据裁判文书网报道，2018年7月至2018年9月，一个名为“区块链”的黑客组织4次入侵诈骗平台，盗取资产512万元。

入侵成功后，黑客联系了某境外洗钱平台。 境外洗钱平台需要70%作为佣金。 黑客支付高额费用后，没想到洗钱平台吞掉全部资产后“跑路”。 被告人邓某当庭供述，当时5人在车内联系了洗钱平台。 洗钱平台坚称他没有收到钱，当时怀疑他被骗了。

2020年以来，我国全面启动反洗钱和破卡行动。 虚拟货币成为破解严重的领域，部分虚拟货币场外交易商受到波及。 它还迫使场外交易转为面对面交付。 去“冒险”，无疑是将自己置身于更大的危险之中。

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