深圳警方抓获破获跨境电话诈骗案18名犯罪嫌疑人

新华网深圳9月7日电（记者 王发燮 吴军）近日，一个涉及全国近300起电话诈骗案涉案金额超过2000万元的大型诈骗团伙在深圳落网。深圳警方9月6日公布了案情详情：该犯罪团伙在国内外均有分支机构，并有专人负责指挥、组织、提款、转移资金。

目前，警方已抓获犯罪嫌疑人18人，其中外国人10人。

据深圳警方介绍，今年5月19日晚，一名受害人拨打110：当日13:00左右，家中的固定电话接到欠费通知，称其身份信息已泄露，他需要立即报警。受害人一开始不相信，刚挂断电话，一个电话号码020110就打了进来。来电者自称是公安人员，称受害人涉及经济案件，涉嫌经济犯罪。洗钱。为安全起见，请他们将银行存款转入保密账户。受害人认为020110一定是警方的电话号码，所以相信是真的。根据对方的要求，他转了150元，他的账户中的000通过中国建设银行在深圳的两家分行汇入对方提供的两个账户。优越的。当晚，受害人感觉情况不妙，向110报案，确认自己确实被骗了。

接到报警后，深圳市公安局福田分局立即成立专案组展开调查，发现涉案银行账户分布在云南、贵州、陕西、广东4省7个城市。在划转操作中，将涉案资金一一分配到每个提前开立的涉案账户，并在珠海、周口、河南、长沙、湖南等地的ATM机上快速提取现金.

随着调查的深入，专案组已经串联了深圳近期发生的10多起电话诈骗案件。多数情况下，犯罪嫌疑人利用跨境网络电话的“任意号码显示”功能，将来电显示改为020110、02095533等号码最近抓捕的洗钱诈骗案，冒充广州市公安局工作人员局进行欺诈。

专案组经过调查调查，最终锁定了相关嫌疑人在中国境内的活动范围，于7月15日至31日在东莞、珠海、长沙、湖南等地抓获了多名犯罪团伙成员。目前共有18人罪犯。嫌疑人已被刑事拘留。

经专案组确定，该集团除“周冬”（真名陈某利，海外人员）等四位领导外，还有多个分支机构：一是电话诈骗执行机构。总部设在海外最近抓捕的洗钱诈骗案，有50多人，专职人员伪装成公安人员、电信人员、银行人员。二是银行卡发卡机构。全国有10多名犯罪嫌疑人在作案，银行账户分批开户作案。三是银行转账机构。犯罪嫌疑人利用网上银行24小时将被成功骗取的资金进行挪用。四是ATM提款机构。嫌疑人在该国活跃，并迅速通过全国各地的自动取款机提取现金。

据介绍，今年5月至7月，该犯罪团伙共拿走涉案赃款2000余万元，大部分赃款已转移至境外。该犯罪团伙涉及多个省市的跨境网络电话诈骗案正在进一步侦查中。