好奇丨被政府没收的比特币最后去了哪里？

加密货币的出现一直与黑市交易和非法活动有关。 比特币的去中心化特性允许一方直接向另一方支付而无需金融机构的参与，因此常被用作绕过金融机构监管控制进行非法交易的支付方式。 多个国际执法组织也持续开展打击行动，查获了大量加密货币，那么这些被查封的货币该如何处理呢？

UTS 大学最近的一项研究发现，“大约四分之一的比特币用户和一半的比特币交易都与非法活动有关。” 然而，由于持有超过 0.001 个 BTC 的比特币钱包几乎有 2850 万个，并且大多数用户拥有多个钱包，因此大多数交易都处于非活跃状态，这大大降低了这种现象的严重性。

无论如何，一些非法活动是用加密货币支付的。 虽然，一般在金融汇款中，捕获法定账户或现金流似乎很简单，但在加密货币中就更难了，因为加密货币具有更高的隐私性。

国际政府当局并没有低估这个问题

欧洲刑警组织最近指出，“欧洲大约有 3-40 亿英镑的犯罪资金正在以加密货币的形式进行洗钱。”

欧洲刑警组织执行董事 Rob Wainwright 强调：“犯罪活动的收入正在被转换成比特币，他们将比特币分成较小的数额，发送给那些似乎与犯罪分子没有联系的人充当中间人。然后，这些中间人转换比特币变回法定现金并将其还给犯罪分子。”

丝绸之路 丝绸之路

国际检察官对加密货币洗钱的复杂使用进行了多项重大调查。

其中，传播最广的行动是2013年10月关闭丝绸之路的行动。

Silk Road 是一个主要作为非法药物在线黑市运营的网站，通常使用比特币进行用户之间的交易。

经过两年的调查，FBI 逮捕了创始人，缴获了 17 万多枚比特币，占当时所有流通比特币的 1.5%。

九头蛇与丝绸之路2.0

另一项引人注目的行动发生在 2014 年 11 月，当时德国黑森州的警方、欧洲刑警组织和联邦调查局针对非法在线商店 Hydra 和丝绸之路 2.0 发起了打击犯罪行动。

据执法人员称，这些非法商店约有 15 万人使用，这些用户每月使用比特币购买价值数百万欧元的毒品。

该行动从网站所有者那里没收了 126 个比特币。

保加利亚案例

2017 年 5 月 19 日，保加利亚警方在东南欧执法中心 (SELEC) 的支持下完成了一项令人印象深刻的行动。

其联军制止了一个有组织的犯罪集团，该集团贿赂或贿赂欧洲许多国家的腐败海关官员，以利用病毒渗透海关计算机系统以规避关税。

由于其难以追踪的性质政府没收比特币，该犯罪集团选择投资比特币作为其非法所得的投资方式。

在警方的调查中，查获了惊人的 213,519 枚比特币。

加密货币拍卖？

在国际审查下，越来越多的加密货币被没收。

世界各地的当局已经开始考虑如何处理被没收的代币，美国首先提议拍卖这些加密货币。 美国司法部的联邦执法部门美国法警局 (USMS) 拍卖了一些被各州机构没收的比特币。

最近一次拍卖是在 2018 年 1 月 11 日举行的。本次拍卖共拍卖了三批比特币，共计 3813 枚。 三批分别为2500、500和813。

拍卖于 1 月 19 日结束，按比特币当时的价值计算，该州至少赚了约 4400 万美元，约为 11500 美元。

同样，德国黑森州政府希望通过拍卖他们没收的 126 枚比特币来筹集数百万美元。

保加利亚缴获数量惊人的比特币？

按照当时的汇率，21.3万枚比特币的价值足以偿还保加利亚五分之一的国债总额。

当然，这个比例是会波动的，国家的债务大约是160亿美元，而这批比特币的价值目前大约是20亿美元。

虽然，尚不清楚当局是否真的拥有比特币。

保加利亚特别检察官办公室主任伊万格舍夫近日表示，检察官办公室和内政部没有查获任何比特币。

比特币拍卖时代即将到来

犯罪活动使用加密货币作为交换手段的行为并未停止，需要开展更多的调查行动来打击它们。

加密货币可以在不同的钱包、国家和大洲之间以极快的速度转移，因此有必要加强国际机构之间的合作以开展特殊行动。 如果确认该加密货币被用于非法交易，将予以扣押和拍卖，对不法分子具有很强的震慑作用。

另一方面，它也是国家的一个很好的收入来源。 理想情况下政府没收比特币，国际机构可以对拍卖程序制定统一的标准，以确保加密资产的再分配过程公平透明。 例如，严格的身份检查可以确保拍卖参与者与非法活动无关，或者可能被转回从事非法活动。